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北纬科技:第六届董事会第六次会议决议公告

时间:2018-01-06 13:14:46  来源:  作者:

  北京北纬通信科技股份有限公司

   第六届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” 或“本公司”)第六届董事会第六次会议于 2018 年 1 月 5 日 上午 10:00 以通讯方式召开,会议已于 2018年 1 月 2 日 以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9人,实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
   经与会董事认真审议,通过了以下议案:
   一、 以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,审议通过《关于 2016 年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定、公司《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会对2016年度限制性股票激励计划 (以下简称“本计划”)第一个解锁期解锁条件是否成就、激励对象名单、解除限售数量等情况进行审查,认为本计划第一个解锁期解锁条件已经成就,同意对符合条件的激励对象共计68人在第一个解锁期持有的1,789,920股限制性股票申请解锁, 并授权公司管理层办理相关手续。
   公司董事张军、刘宁、张齐为本计划激励对象,系关联董事,已回避表决。
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,刊登于2018年1月 6 日 巨潮资讯网 。
   公司《关于2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》刊登于2018年1月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网。
   二、 以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,审议通过 《关于终止投资设立产业并购基金的议案》
   2016 年 4 月 12 日, 公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立产业并购投资基金的议案》, 公司与平安财智投资管理有限公司(以下简称“平安财智”)、北京精彩天地投资顾问有限公司(以下简称“精彩天地”)、北京平安智慧投资管理有限公司(以下简称“平安智慧”)签署《合作设立并购基金协议书》,拟投资 1.5 亿元人民币与平安财智、 精彩天地、平安智慧共同投资设立移动互联网产业并购投资基金。 2017 年 3 月 10 日,北纬科技公告申请基金进展,披露《关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告》。
   申请工作开展过程中,由于中国证监会对券商私募基金子公司进行整改规范等原因,原定基金管理机构之一的平安智慧无法继续基金设立工作。鉴于此,终止投资设立产业并购基金。并同意与平安财智、精彩天地、平安智慧签署《终止合作设立并购基金协议书》。
   《关于终止投资设立产业并购基金的公告》刊登于2018年1月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网。
   三、 备查文件
   1、第六届董事会第六次会议决议;
   2、 第六届监事会第六次会议决议;
   3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见;
   4、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。
   特此公告。
   北京北纬通信科技股份有限公司
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